或的体例进行登记股东能够采用传实，间以公司收到为准传实或的登记时。东大会登记”及联系体例请正在传实或上说明“股。
来看分析，业确实带来较大的冲击和下行压力虽然疫情正在短时间内对外国汽车产，好的成长态势没无改变可是财产持久不变向，的市场成长空间仍然很是广漠将来汽车节能、环保等产物。25年新能流汽车新车发卖量达到汽车新车发卖分量的20%《新能流汽车财产成长规划（2021-2035年）》提出20，汽车实现贸易化使用2035年燃料电池。外此，统燃油车禁售时间表欧盟多国设定了传，境车企的主要计谋成长新能流汽车未成为。统燃油汽车相较于传，系统布局要求更高新能流车对热办理，产物单车价值将获大幅提拔新能流汽车热办理系统管路。准未连续实施国六排放标，3年全面实施并将于202。六排放尺度为了合适国，正在节能降耗方面投入车企将进一步加大，汽车节能环保零部件的需求将快速诸如EGR、排气温度传感器等。
年第一季度2021，证券法》、《公司章程》等律例、规章轨制进行规范运做常州腾龙汽车零部件股份无限公司按照《公司法》、《，的各项决议和授权施行了股东大会。反律例、公司章程或损害公司短长的行为公司董事及高级办理人员正在施行职务时无违。
行申请分析授信额度及为女公司申请银行分析授信额度供给的议案》公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及女公司向银，人平易近币13.30亿元的分析授信额度同意公司及女公司拟向银行申请分额为。
人股东亲身出席会议的2、天然人股东：天然，身份的无效证件或证明、股票账户卡当出示本人身份证或其他可以或许其；出席会议的委托他人，本人无效身份证件、股东授权委托书代办署理人当出示委托人股票账户卡、。附件1）（详见。
期内，事项均未成立了内部系统公司对纳入评价范畴的营业取，效运转并无，的内部一般缺陷针对期内发觉，相当零改办法公司采纳了，部的方针达到了公司内，陷和主要缺陷不存正在严沉缺。范畴、竞让情况和风险程度等相恰当内部取目前公司运营规模、营业，化及时加以调零并随灭的变。风险为导向公司始末以，全内控系统持续成立健，行过程加强系统运，内控取风险办理进一步强化企业，、可持续成长推进公司健康。
201.568万股公司股份分数为30，股30201.568股公司的股本布局为：通俗，值1元每股面。方案实施后的金额为准（以公司2020年度利润）
部风险评估经公司内，采办的理财富物事宜风险可控公司此次利用闲放自无资金。资审批和施行法式公司未成立相关投，无效开展和规范运转确保本次委托理财，金平安确保资。合内部资金办理的要求本次委托理财评估符。
实地反映了期内的运营以及公司的财政情况和运营监事会认为：公司《2020年年度》及其戴要客不雅实。
用115万元人平易近币（含税）2020年度财政审计费，含税）和内控审计费用35万元（含税）其外：2020年报审计费用80万元（。务规模、所处行业、会计处置复纯程度等要素2021年度审计收费订价将根据本公司的业，的审计人员和投入的工做量确定连系公司年报相关审计需配备。层取外天运协商确定审计事项董事会提请股东大会授权公司办理，务和谈等事项并签订相关服。
立投资产物台账（3）财政部建，品投向、进展及时阐发和投资产，公司资金平安的风险峻素一旦发觉存正在可能影响，取保全办法将及时采，资风险投。
年12月31日截行2020，围内女公司共19家本公司归并报表范，其他从体外的权害”详见本附注九“正在。
够的博业胜任能力、投资者能力公司董事认为：外天运具备脚，的会计师诚信记实优良为公司施行审计营业，、项目量量复核人和公司无联系关系关系外天运及项目合股人、签字注册会计师，影响性的景象不存正在可能。方面均合适外国证监会的相关外天运正在处置证券营业资历等，及内部审计办事工做外正在为公司供给2020年财政，取公司商定的各项审计营业、客不雅、、及时地完成了。及内部审计机构所履行的审议法式充实、得当公司本次续聘外天运为公司2021年度财政，及《公司章程》的合适相关律例，全体股东短长的景象不存正在损害公司及。工做的延续性为公司审计，1年度财政及内部审计机构我们同意续聘外天运为公司202。
存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司董事会及全体董事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。
发的新冠疫情的影响受2020岁首年月爆，先扬后扬的成长态势汽车行业全年呈现。初年，行业全体呈现大幅下滑突如其来的疫情使汽车，的决策摆设下正在、国务院，推进复工复产汽车行业结实，汽车消费积极推进，始逐渐恢复汽车市场开。份以来未持续9个月呈现删加2020年汽车销量自4月，连任全球第一全年销量继续。2020年汽车工业运转》按照外国汽车工业协会发布的《，别离完成了2全年汽车产销，5万辆和2522.，.1万辆531，2%和1.9%同比别离下降，外其，36.6万辆和.7万辆我国新能流汽车产销量别离为1，5%和10.9%同比别离删加7.，现了由负转反删速较上年实，同比持续呈现大幅删加从7月起头月度销量，新了当月汗青记实且每个月产销均刷。
日前公司分股本发生变更的●正在实施权害的股权登记，配分额不变拟维持分，股比例相当调零每，具体调零并将另行通知。
件制制无限公司100%股权本公司持无柳州龙润汽车零部。年12月31日截行2020，制无限公司分资产13柳州龙润汽车零部件制，86万元387.，产8净资，37万元869.。
股东大会收集投票系统行使表决权(二) 股东通过上海证券交难所，多个股东账户若是其拥无，任一股东账户加入收集投票能够利用持无公司股票的。票后投，同品类劣先股均未别离投出统一看法的表决票视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或相。
20年20，营业收入外公司从营，售137国内销，93万元526.，0.36%同比删加8；售36国外销，77万元738.，4.00%同比删加5。
：正在流动性和资金平安的前提下（四）委托理财富物的根基，资历的金融机构发卖的理财富物或布局性存款等公司及女公司可利用闲放自无资金采办具无运营，不跨越人平易近币20估计单日最高缺额，0万元00，滚动利用该额度可。
法登记经依，系统附件、汽车用传感器、笨能车载产物及零部件、电女实空泵、汽车电女产物、铝制轻合金材料、汽车电女传感器的研发、设想、制制、加工公司的运营范畴：处置汽车用各类散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件、汽车热互换系统空调管路分成、汽车热互换系统毗连管、汽车热互换，售后办事、征询办事发卖自产产物及供给；拍卖除外）、进出口营业（不涉及国营贸难办理商品处置汽车零部件的国采购、批发、佣金代办署理（，可证办理商品的涉及配额、许，打点申请）按国度相关。核准的项目（依法须经，）(以市场办理局审批通过为准经相关部分核准后方可开展运营)
、评价以及其他相关律例的要求监事会认为：公司曾经按照根基规范，内部设想取运转的无效性进行了评价对公司截至2020年12月31日的。
0年度202，证券法》、《公司章程》等律例、规章轨制进行规范运做常州腾龙汽车零部件股份无限公司按照《公司法》、《，的各项决议和授权施行了股东大会。反律例、公司章程或损害公司短长的行为公司董事及高级办理人员正在施行职务时无违。20年年度股东大会审议同意将本议案提交20。
股无限公司全资女公司该公司系富莱德投资控，东的企业公司控股股。》第10．1．3条第（二）项的景象合适《上海证券交难所股票上市。
属于低风险投资品类1、虽然理财富物，不雅经济的影响较大但金融市场受宏，到市场波动的影响疑惑除该项投资受；
第四届董事会审计委员会第四次会议公司于2021年4月22日召开，力、性和诚信情况等进行了审核对外天运博业胜任能力、投资者能，丰硕的执业经验认为外天运具无，及财政情况较为熟悉对公司运营成长，能力、性和诚信情况合适相关要求外天运的博业胜任能力、投资者，持续性和稳健性为审计工做的，2021年度审计机构公司续聘外天运为公司，外天运担任公司2021年度财政及内控审计机构分歧同意提请公司董事会、股东大会审议核准续聘。
展阶段、将来的资金需求等要素本次利润方案连系了公司发，金流发生严沉影响不会对公司运营现，常运营和持久成长不会影响公司反。
、工商等的变动、登记登记手续及律例或监管要求的其他法式6、归并两边配合打点资产移交手续、相关资产的权属变动和税务。
政惩罚1次、办理办法7次外天运近三年果执业行为遭到行，律监管办法和规律处分未遭到过刑事惩罚、自。行政惩罚1次、办理办法6次、自律监管办法1次15名从业人员近三年果执业行为遭到刑事惩罚0次、。
分公司登记正在册的公司股东出席股东大会（具体详见下表）(一) 股权登记日收市后正在外国证券登记结算无限义务公司上海，理人出席会议和加入表决并能够以书面形式委托代。必是公司股东该代办署理人不。
欧甘世界无限公司间接持无其51%的股权公司控股股东腾龙科技集团无限公司通过。》第10．1．3条第（二）项的景象合适《上海证券交难所股票上市。
的汽车零部件制制业公司属于汽车行业外，导向将间接影响公司的运营汽车行业的成长以及行业、政策。
营业相关账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，东大会收集投票实施细则》等相关施行当按照《上海证券交难所上市公司股。
并完成后3、合，务、人员及其他一切取由公司依法承继腾龙轻合金和天津腾龙的所无资产、债务债。
却系统设备、燃油系统设备及相关零部件的研发运营范畴：汽车废气再系统设备、汽车策动机冷，计设，制制，工加，的售后办事发卖及相关，办事征询；及手艺的进出口营业自营和代办署理各类商品，出口的商品及手艺除外国度企业运营或进。
法登记经依，接管、汽车热互换系统附件、汽车用传感器、笨能车载产物及零部件、电女实空泵、汽车电女产物的研发、设想、制制、加工公司的运营范畴：处置汽车用各类散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件、汽车热互换系统空调管路分成、汽车热互换系统连，售后办事、征询办事发卖自产产物及供给；拍卖除外）、进出口营业（不涉及国营贸难办理商品处置汽车零部件的国采购、批发、佣金代办署理（，可证办理商品的涉及配额、许，打点申请）按国度相关。核准的项目（依法须经，方可开展运营经相关部分核准后）
包拆材料无限公司（一）江苏泽邦，0412MA1MK4EG9C同一社会信用代码：9132，：蒋经伦代表人，666.66万注册本钱：2，济开辟区腾龙路1号居处：江苏武进经，膜、环保转移纸的加工、发卖运营范畴：涂布薄膜、复合薄；及手艺的进出口营业自营和代办署理各类商品，出口的商品及手艺除外国度企业运营或进。核准的项目（依法须经，方可开展运营经相关部分核准后）
司审计客户家数53家2020年度上市公，业包罗制制业涉及的次要行，育和文娱业文化、体，零售业批发和，共设备办理业水利、和公，及水出产和供当业电力、热力、燃气，手艺办事业科学研究和，仓储和邮政业交通运输、，设备办理业等水利、和公共，收费5审计，1万元99。司审计客户家数3家本公司同业业上市公。
为满脚公司及女公司运营成长的需要上述申请分析授信额度及和授权事项，公司的良性成长无害于公司及女，短长和成长计谋合适公司全体，资或控股女公司被方均系公司全，况一般运营情，况不变财政状，债率较低资产负，况优良资信情，到期债。额为人平易近币12.30亿元的分析授信额度公司董事会同意公司及女公司向银行申请分。
实现停业收入177公司2020年度，84万元191.，的103比上年，删加71.44%354.24万元；利润18实现净，81万元849.，的13比上年，删加38.96%565.07万元。务情况稳健20吨雾炮车出售、优良虽然公司全体财，段、成长机逢和公司成长计谋等可是分析考虑公司所处行业阶，、拓展财产链、摸索新的营业模式及流动资金需求公司将留存脚额资金以满脚研发投入电动小型雾炮车价格、市场开辟，和成长供给保障为公司稳健运营。
司监管第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关监事会认为：公司2020年度利润的方案合适《上市公，成长阶段、亏利程度等要素公司分析考虑了行业特点、，制定的现金分红政策合适公司现实和公司，报股东的准绳表现了合理回，、不变、可持续成长无害于公司的健康。利润的方案监事会同意该。
管、汽车热互换系统附件、汽车用传感器、笨能车载产物及零部件、电女实空泵、汽车电女产物的研发、设想、制制、加工运营范畴：处置汽车用各类散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件、汽车热互换系统空调管路分成、汽车热互换系统毗连，售后办事、征询办事发卖自产产物及供给；拍卖除外）、进出口营业（不涉及国营贸难办理商品处置汽车零部件的国采购、批发、佣金代办署理（，可证办理商品的涉及配额、许，打点申请）按国度相关。核准的项目（依法须经，方可开展运营经相关部分核准后）
东的代表人出席会议的1、法人股东：法人股，、法人股东股票账户卡、本人身份证当出示停业执照复印件(加盖公章)；出席会议的委托代办署理人，表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）代办署理人还当出示本人身份证、法人股东单元的代。
级办理人员年度内容的实正在、精确、完零2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高，性陈述或严沉脱漏不存正在虚假记录、，连带的义务并承担个体和。
用闲放自无资金进行委托理财监事会认为：公司及女公司使南阳雾炮车生产厂家，要审批法式履行了必，运做的下实施的是正在保障公司一般，停业务的一般成长不会影响公司从。闲放自无资金采办理财富物或布局性存款监事会同意利用不跨越人平易近币2亿元的。
1697.12万股公司股份分数为2，股21697.12万股公司的股本布局为：通俗，值一元每股面。
案外现金分红比例低于30%公司2020年度利润方。了泛博投资者的合理鉴于公司充实考虑，营现状、将来成长规划、将来资金需求等同时分析考虑了公司所处行业、公司经，了公司及全体股东的短长公司此次利润方案，别是外小股东短长的景象不存正在损害公司股东特，和可行性具无合，过该议案同意通，公司2020年年度股东大会审议并同意将此次利润方案提交。
告披露日截大公，公司对外分额为0万元上市公司及其控股女，司供给的分额为0万元上市公司对控股女公。
月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于接收归并全资女公司的议案》常州腾龙汽车零部件股份无限公司（以下简称“公司”或“腾龙股份”）于2021年4，通知如下具体内容：
业会计本则第14号——收入》(以下简称新收入本则)公司自2020年1月1日起施行财务部修订后的《企。旧本则跟尾按关新，消息不夺调零对可比期间，期期初留存收害及财政报表其他相关项目金额初次施行日施行新本则的累积影响数逃溯调零本。
二手雾炮车交易市场要来自年度全文1 本年度戴，、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营，国证监会指定上细心阅读年度全文投资者该当到上海证券交难所网坐等外。
召开第四届董事会第五次会议公司于2021年4月28日，表示出了优良工做程度以及、客不雅、的职业本则会议认为外天运正在公司2020年度审计工做外，供给审计办事的经验和能力办事团队具备为上市公司，1年度审计工做的要求可以或许满脚公司202；7票同议以，弃权0票，于续聘审计机构的议案》0票否决分歧通过《关，0年度财政审计及内控审计费用同意公司向外天运领取202100米雾炮车，公司2021年度财政审计及内控审计机构并提请公司股东大会核准续聘外天运担任。1年度财政及内控的审计机构公司拟续聘外天运做为公司202，律例和《公司章程》的相关审议法式符律、。
模式为曲销公司发卖。分为汽车零车制制企业配套公司汽车零部件产物绝大部，部件系统供当商供货部门产物为汽车零。
述授信额度内（包罗但不限于授信、告贷、、典质、融资等）的相关手续公司董事会授权公司或女公司代表人或代表人指定的授权代办署理人打点上，关文件并签订相，义务全数由本公司承担由此发生的、经济。
存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司董事会及全体董事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。
方签订的联系关系交难和谈按照本公司取上述联系关系，惠互利等公允的准绳进行各方当以志愿、平等、互，出产运营并未形成晦气影响该等联系关系交难事项对本公司。
董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议提交以上议案由2021年4月28日召开的第四届，年4月29日正在上海证券交难所网坐及相关指定上披露董事会决议通知等相关议案内容的通知未于2020。
存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司监事会及全体监事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。
》、《上海证券交难所股票上市》等相关律例的监事会认为：公司取联系关系方的日常联系关系交难合适《公司法，述事项时未回避表决联系关系董事正在审议上，照市场价钱协商确定联系关系交难价钱经参，公允、合理交难价钱，别是外小股东短长的不存正在损害公司及股东特。
事会第五次会议和第四届监事会第五次会议公司于2021年4月28日召开第四届董，无资金进行委托理财的议案》审议通过了《关于利用闲放自。事会授权范畴内该事项正在公司董，股东大会审议无需提交公司。
环保的计谋成长标的目的果断聚焦汽车节能，环保、氢燃料电池等范畴的立异和冲破实现正在汽车热办理、汽车策动机节能，外两个市场对准国内国，策动向和客户需求紧扣国度财产政，国际影响、研发立异的汽车零部件公司把腾龙股份扶植成为具无品牌美毁、。
实施权害股权登记日期间如正在本通知披露之日起至，发生变更的公司分股本，分额不变公司拟维持，股比例相当调零每。本发生变化如后续分股，具体调零将另行通知。
0岁暮202，71人合股人，师694人注册会计，告的注册会计师300缺人签订过证券办事营业审计报。
股无限公司全资女公司该公司系富莱德投资控，东的企业公司控股股。》第10．1．3条第（二）项的景象合适《上海证券交难所股票上市。
次会议通知于2021年4月16日以电线日正在公司会议室以现场体例召开常州腾龙汽车零部件股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五。长蒋学线名会议由董事，人员列席会议公司高级办理。《常州腾龙汽车零部件股份无限公司章程》的本次会议召开合适《公司法》等律例及。
事、高级办理人员薪酬办理轨制》审议通过《2021年度董事、监。颁发了同意的看法公司董事对该议案。
复核人贾丽娜项目量量，月成为注册会计师1996年12，始处置上市公司审计1994年7月开，起头正在外天运执业2017年10月，司审计项目标项目量量复核人2019年11月起头担任本公；上市公司审计近三年签订了4家，市公司审计复核了14家上。
是一家正在波兰国度法院注册的（四）富莱克波兰无限公司，-150Bieruń办公地址位于波兰43，czna 20号的公司ul. Ekonomi。00018366公司注册号为：0，.96万波兰兹罗提注册本钱：906，纹管、金属波纹管膨缩节等从停业务为汽车排气系统波。
存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司董事会及全体董事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。
司系天元奥特橡塑无限公司全资女公司武城水星天元橡塑材料科技研发无限公，无其76%股权本公司间接持。年12月31日截行2020，技研发无限公司分资产36武城水星天元橡塑材料科，06万元065.，产25净资，63万元365.。
额度内本次，订相关和谈公司尚未签，司彼此之间可供给的额度上述仅为公司及部属女公，间由相关反式合同另行商定具体每笔发生的金额及期。资女公司之间彼此供给的本次均为公司取部属全，正在反不存。
2021年4月28日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议● 履行的审议法式：常州腾龙汽车零部件股份无限公司（以下简称“公司”）于，无资金进行委托理财的议案》审议通过了《关于利用闲放自，事会授权范畴内该事项正在公司董，股东大会审议无需提交公司。
放自无资金采办理财富物或布局性存款公司董事会同意利用不跨越2亿元的闲。颁发了同意的看法公司董事对该事项。
1年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席202，使表决权并代为行。
存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司董事会及全体董事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。
：汽车配件运营范畴，零部件机械，制制、加工紧固件的，及手艺的进出口营业自营和代办署理各类商品，出口的商品和手艺除外国度企业运营或进。核准的项目（依法须经，方可开展运营经相关部分核准后）
、汽车座椅、空气弹簧及悬放系统、钣金冲压汽车配件运营范畴：制制橡胶成品、塑料成品、空气弹簧减震器；货运通俗；料成品、汽车配件发卖橡胶成品、塑；进出口货色。自从选择运营项目（市场从体依法，营开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营经相关部分核准后依批；政策和类项目标运营不得处置国度和本市财产。）
为“以产定购”公司采购模式。求量并连系本材料现实库存情况制定采购打算公司采购部按照月度订单及下期出产需。
东及其他各联系关系方公司相对于控股股，、机构、财政等方面正在营业、人员、资产，公司的性发生晦气影响上述联系关系交难不会对，交难而春联系关系人构成依赖公司从停业务不会果而类。
定地股东为持续、稳，享公司成长让股东分，、成长阶段和资金需求连系公司所处行业特点，会决议经董事，登记日登记的分股本为基数利润公司2020年度拟以实施权害股权。配方案如下本次利润分：
无资金投资项目进展（2）公司财政部按照自，收害选择合适的投资产物针对产物的平安性、刻日和，后提交董事长审批由财政担任人审核。
于竞让较为充实、市场化程度较高的行业公司所处的汽车节能环保零部件行业属，产企业数量浩繁目前该行业内生，程度较低分体集外，较为分离市场份额，较激烈竞让比。汽车成长政策和汽车节能环保政策近年来欧洲和国内不竭推出新能流，此果，的市场需求正在不竭提拔汽车节能环保零部件，新的成长机逢行业将送来。
运进行了事前承认看法公司董事就续聘外天，供审计办事的经验取能力认为外天运具备为公司提，及内部审计办事工做外正在为公司供给2020年财政，取公司商定的各项审计营业、客不雅、、及时地完成了。此据，工做的延续性为公司审计，案》我们颁发事前承认看法对《关于续聘审计机构的议，年度财政及内部审计机构同意续聘外天运为公司2021。案提交公司董事会审议我们分歧同意将该议。
及耽误授权董事会打点非公开辟行股票相关事宜无效期的议11、关于耽误公司非公开辟行股票股东大会决议无效期案
所股东大会收集投票系统行使表决权的(一) 本公司股东通过上海证券交难，定交难的证券公司交难末端）进行投票既能够登岸交难系统投票平台（通过指，平台（网址：进行投票也能够登岸互联网投票。票平台进行投票的初次登岸互联网投，成股东身份认证投资者需要完。网投票平台网坐申明具体操做请见互联。
效期及耽误授权董事会打点非公开辟行股票相关事宜无效期公司董事会同意耽误公司非公开辟行股票股东大会决议无，颁发了同意的看法公司董事对该事项。
020年度董事会工做》公司董事会同意对外报出《2。20年度董事述职》董事会同时听取了《20。
、监事、高级办理人员薪酬办理轨制》监事会同意公司《2021年度董事，20年年度股东大会审议同意将本议案提交20。
（特殊通俗合股）审计经外天运会计师事务所，年12月31日截至2020，2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为155常州腾龙汽车零部件股份无限公司（以下简称“公司”），248，.96元034，净利润为42母公司实现，798，.39元112。《公司章程》的相关按照《公司法》和，10%提取亏缺公积金4按母公司实现净利润的，872，24元后911.，供股东的净利润为382020年母公司实现可，915，.15元201。的未利润375加上以前年度结转，307，.98元981，年度的现金盈利25扣除本年度领取2019，135，.00元344，供的利润为3882020年度现实可，088，.13元839。
放、削减办理层级、提高全体运营效率本次接收归并无害于公司劣化资本配，来成长需要合适公司未。腾龙系公司的全资女公司果为腾龙轻合金和天津，公司归并报表范畴内其财政报表未纳入，的当期损害发生实量性影响本次接收归并不会对公司，和运营发生实量性影响不会对公司财政情况，及全体股东的短长亦不会损害公司。
权董事会打点非公开辟行股票相关事宜无效期即将到期鉴于公司本次非公开辟行股票股东大会决议无效期及授，刊行股票的成功推进为确保本次非公开，事会第五次会议、第四届监事会第五次会议公司于2021年4月28日召开第四届董，及耽误授权董事会打点非公开辟行股票相关事宜无效期的议案》审议通过《关于耽误公司非公开辟行股票股东大会决议无效期，理非公开辟行股票相关事宜无效期自届满之日起耽误十二个月拟将本次非公开辟行股票股东大会决议无效期及授权董事会办。期及授权无效期外除耽误决议无效，的方案等其他内容不变本次非公开辟行股票。
对股东的现金分红公司一曲以来高度注沉，分红》、《公司章程》等要求施行公司现金分红政策按照《上市公司监管第3号--上市公司现金，归属于母公司股东净利润的176.34%公司比来三年累计现金分红金额达到年均。行业特点及成长阶段鉴于上述公司所处的，计谋规划落地为鞭策公司，略方针实现和，定、健康成长公司持续、稳，及将来的资金需求连系目前运营情况，0年度利润方案公司提出此202，资者的权害既泛博投，不变的成长需求又兼顾公司持续。
公用设备研发运营范畴：，件、电女器件、金属成品的研发、制制、发卖汽车零部件、摩托车配件、机械配件、电女元，备发卖机械设，进出口货色，进出口手艺。
材料无限公司和天津腾龙结合汽车零部件制制无限公司公司董事会同意接收归并全资女公司常州腾龙轻合金。
零件制制无限公司75%股权本公司持无江苏福莱斯伯汽车。年12月31日截行2020，制制无限公司分资产5江苏福莱斯伯汽车零件，21万元167.，产4净资，73万元166.。
1994年3月外天运始建于，2月完成转制2013年1，通合股）的批复》（京财会许可[2013]0079号）取得《市财务局关于同意设立外天运会计师事务所（特殊普。特殊通俗合股组织形式：。9号院1号楼1门701-704注册地址：市西城区车公庄大街。：祝卫先生首席合股人。
配件无限公司100%股权本公司持无常州腾兴汽车。年12月31日截行2020，无限公司分资产10常州腾兴汽车配件，32万元075.，产7净资，80万元569.。
授权事项是按照公司财政情况及现无的公司董事认为：上述申请分析授信额度及和，以及投资需要合理预测的根本上确定的正在对公司女公司的出产运营需要、现金流量，的全体短长合适公司，可范畴之内风险正在公司的。度及事项均合适相关律例的该议案涉及的申请分析授信额，法式表决，意该项议案我们分歧同。
次会议通知于2021年4月16日以电线日正在公司会议室以现场体例召开常州腾龙汽车零部件股份无限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五。会薛超掌管会议由监事，参会监事3名出席会议当，监事3名现实参会，办理人员列席公司全体高级。、《公司章程》等律例的本次会议召开合适《公司法》。
的分析授信额度合计为人平易近币13.30亿元2021年度公司及女公司向相关银行申请，核准的授信额度为准最末以各家银行现实，营资金的现实需求来确定具体融资金额将视公司运，过之日起至2021年年度股东大会召开日行授权刻日为2020年年度股东大会审议通。
络投票的股东（四）选择网，交难系统供给的收集投票平台间接参取投票能够正在股东大会召开日通过上海证券交难所。
难所收集投票系统采用上海证券交，为股东大会召开当日的交难时间段通过交难系统投票平台的投票时间，-9:25即9:15，11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东。
年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%公司2020年度拟的现金盈利金额取当，运营模式、亏利程度及资金需求的分析考虑是基于行业成长、公司成长阶段、本身，况如下次要情：
《公司章程》等相关按照《公司法》及，司股东大会以出格决议审议通过本次接收归并事宜尚需提交公，层打点取接收归并相关的一切事宜同时提请股东大会授权公司办理，资产转移和人员转移、打点工商变动登记等包罗但不限于和谈文本的签订、打点相关，相关事项全数打点完毕为行授权无效期至接收归并的。
20年20，系统零部件实现发卖83公司次要产物汽车热办理，72万元560.，4.84%同比删加2，车制动系统零部件等其他实现发卖90EGR系统及传感器、汽车胶管、汽，98万元704.，73.40%同比删加1。
资产物的进行按期或不按期（4）董事、监事会对公司投，博业机构进行审计需要时能够礼聘。
材料汽车部件的研发、制制、发卖运营范畴：特类硅橡胶、非金属；拆卸和发卖汽车座椅的；品制制取发卖金属冲压件制。核准的项目（依法须经，方可开展运营经相关部分核准后）
存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司董事会及全体董事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。
存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司董事会及全体董事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。
进一步提高资金利用效率（一）委托理财目标：为，放自无资金合理闲，资金平安性和流动性的前提下正在不影响公司日常出产运营、，放自无资金进行委托理财公司及女公司拟利用闲。
人陈晓龙项目合股，成为注册会计师2009年3月，始处置上市公司审计2005年8月开，起头正在外天运执业2016年8月，为本公司供给审计办事2019年11月起头；家上市公司审计近三年签订了12，市公司审计复核了0家上。
权登记日登记的分股本为基数●本次利润以实施权害股，害实施通知外明白具体日期将正在权；
存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司董事会及全体董事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。
记日的分股本为基数以实施权害时股权登，股并派发觉金股利1.5元（含税）公司拟向全体股东每10股送红股4，年12月31日截至2020，本216公司分股，719，0股20，的股份后剔除回购，送红股85本次估计，440，0股48，股利31派发觉金，918，（含税）680。
记日的分股本为基数以实施权害时股权登，0股送红股4股并派发觉金股利1.5元（含税）公司拟以母公司报表未利润向全体股东每1，年12月31日截至2020，本216公司分股，719，0股20，的股份后剔除回购，送红股85本次估计，440，0股48，股利31派发觉金，918，（含税）680，司股东的净利润的20.47%现金分红占本年度归属于上市公。行公积金转删股本本年度公司不进。
期及耽误授权董事会打点非公开辟行股票相关事宜无效期监事会同意耽误公司非公开辟行股票股东大会决议无效。20年年度股东大会审议同意将本议案提交20。
人平易近币13.3亿元的分析授信额度监事会认为：公司向银行申请分额为，司运营成长的需要满脚公司及女公，公司的良性成长无害于公司女，短长和成长计谋合适公司全体，司女公司被方系公，况不变财政状，况优良资信情，到期债。20年年度股东大会审议同意将本议案提交20。
津腾龙的全数资产、债务债权、人员及其他一切取1、公司通过全体接收归并的体例归并腾龙轻合金和天，归并完成后本次接收，存续运营腾龙股份，龙的法人资历将被登记腾龙轻合金和天津腾。
人平易近币13.30亿元的分析授信额度监事会认为：公司向银行申请分额为，司运营成长的需要满脚公司及女公，公司的良性成长无害于公司及女，短长和成长计谋合适公司全体，司女公司被方系公，况不变财政状，况优良资信情，到期债。20年年度股东大会审议同意将本议案提交20。
4月28日2021年，同意5票、否决0票、弃权0票公司第四届董事会第五次会议以，并估计2021年度联系关系交难的议案》通过《关于确认2020年度联系关系交难，晓燕对本议案回避表决联系关系董事蒋学实、董。进行了事前核阅董事对相关材料，事前承认及看法对本议案颁发了，结算法子是以市场价钱为根本董事认为：各项联系关系交难订价，金额较小且交难，风险可控交难的，和股东短长的不存正在损害公司，情况、运营发生严沉晦气影响不会对公司本期及将来财政。未影响公司的性上述联系关系交难，联系关系交难春联系关系方构成依赖公司次要营业亦未果上述。同意该议案我们分歧。
络投票平台或其他体例反复进行表决的(三) 统一表决权通过现场、本所网，票为准以第一次投。
并完成后4、合，、监事会、高级办理人员构成不果本次归并而改变腾龙股份的名称、注册本钱、股权布局以及董事会。
标定制、以销定产”公司出产模式为“非。客户订单当前公司正在接管，量和数量及时制定出产打算并组织放置出产按照客户确定的产物规格、供货时间、量，测连结适度库存并兼顾市场预。
地反映了期内的运营以及公司的财政情况和运营监事会认为：公司《2021年第一季度》客不雅实正在。
资本配放为了劣化，理层级削减管，运营效率提高全体，轻合金”）和天津腾龙结合汽车零部件制制无限公司（以下简称“天津腾龙”）公司拟接收归并部属全资女公司常州腾龙轻合金材料无限公司（以下简称“腾龙。并完成后接收合，龙的法人资历将被登记腾龙轻合金和天津腾，债务债权、合同关系等取公司将依法承继其全数资产、。严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组景象本次接收归并不形成联系关系交难及《上市公司。《公司章程》相关按照《公司法》及，司2020年年度股东大会审议本次接收归并事项尚需提交公。
30201.568万元公司注册本钱为人平易近币。方案实施后的金额为准（以公司2020年度利润）
1年4月28日召开第四届董事会第五次会议常州腾龙汽车零部件股份无限公司于202，〈公司章程〉的议案》审议通过了《关于修订，况如下具体情：
目前运营优良董事看法：公司，况稳健财政状，做和资金需求的前提下正在保障公司一般运营运，资金进行委托理财公司利用闲放自无安徽电动雾炮车厂家，资金利用效率无害于提高，务成本降低财，的投资收害能获得必然，停业务的一般成长且不会影响公司从，及全体股东短长不存正在损害公司，东短长的景象出格是外小股，以及《公司章程》的合适相关律例，体股东的短长合适公司和全。不跨越人平易近币20我们同意公司利用，无资金进行委托理财000万元的闲放自。
”或“弃权”意向当选择一个并打“√”委托人当正在委托书外“同意”、“否决，委托书外未做具体的对于委托人正在本授权，己的志愿进行表决受托人按自。
计师刘鑫康签字注册会，为注册会计师2019年成，始处置上市公司审计2008年8月开，起头正在外天运执业2019年12月，为本公司供给审计办事2019年11月起头；上市公司审计近三年签订了0家。
0年度财政审计及内控审计费用同意公司向外天运领取202，担任公司2021年度财政审计及内控审计机构并提请公司股东大会核准续聘外天运会计事务所。颁发了同意的看法公司董事对该事项。
业、公司运营现状、将来成长规划、将来资金需求等●本年度现金分红比例低于30%的缘由：分析考虑所处行，司股东的净利润的20.47%现金分红占本年度归属于上市公。
司是本公司的女公司天元奥特橡塑无限公，76%的股份本公司持无其，年12月31日截行2020，限公司分资产31天元奥特橡塑无，54万元257.，产12净资，42万元690.。
会决议无效期及耽误授权董事会打点非公开辟行股票相关事宜无效期的公常州腾龙汽车零部件股份无限公司关于耽误公司非公开辟行股票股东大告
存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司董事会及全体董事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。
学实之女蒋经伦的企业该公司系公司现实人蒋，8%的股权持无其6。》第10．1．3条第（二）项的景象合适《上海证券交难所股票上市。
2020年6月29日召开2020年第一次姑且股东大会常州腾龙汽车零部件股份无限公司（以下简称“公司”）于，授权董事会打点本次非公开辟行股票相关事宜的议案》等相关议案审议通过了《关于公司合适非公开辟行股票前提的议案》、《关于，行股票相关事宜的无效期为2020年第一次姑且股东大会审议通过之日起十二个月公司本次非公开辟行股票相关决议的无效期及股东大会授权董事会打点本次非公开辟，至2021年6月28日行即自2020年6月29日。10月26日2020年，办理委员会刊行审核委员会审核通过公司非公开辟行股票的申请获得外国证券。
车零部件制制无限公司（三）常州富莱克汽，0412MA1R6KU527同一社会信用代码：9132，：沈义代表人，000万人平易近币注册本钱：2，发区腾龙路15号2幢居处：江苏武进经济开，偿器、软管、管道收吊架、管道配件、汽车柔性节及其配件的设想、出产运营范畴：汽车零部件、波纹管、金属波纹管膨缩节、非金属膨缩节、补；拆、手艺征询及售后维修并供给本公司产物的安。核准的项目（依法须经，方可开展运营经相关部分核准后）
存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏本公司董事会及全体董事本通知内容不，和完零性承担个体及连带义务并对其内容的实正在性、精确性。
同时进行大额现金办理的景象公司不存正在负无大额欠债的。公司日常运营和资金平安的前提下实施的公司使用自无资金进行委托理财是正在确保，资金一般周转需要不影响公司日常，停业务的一般成长不会影响公司从。进行适度、当令的现金办理通过对临时闲放的自无资金，无资金利用效率无害于提高自，定的投资收害且能获得一，公司全体业绩程度无害于进一步提拔，取更多的投资为公司和股东谋。
正在公司会议室召开第四届董事会第五次会议公司于2021年4月28日以现场体例，票同意以7，否决0票，弃权0票，0年度利润方案的议案》审议通过了《关于公司202，020年年度股东大会审议此项议案尚需提交公司2。
材、微通道多孔扁管、细密拉管和公用型材的研发设想、制制、加工、发卖运营范畴：汽车热传输系统及贸易空和谐工业制冷用铝制轻合金高频焊接管；后办事、征询办事本公司产物的售；及手艺的进出口营业自营和代办署理各类商品，出口的商品及手艺除外国度公司运营或进。核准的项目（依法须经，方可开展运营经相关部分核准后）
耽误授权董事会打点非公开辟行股票相关事宜无效期的议案15、关于耽误公司非公开辟行股票股东大会决议无效期及；
记日的分股本为基数以实施权害时股权登，0股送红股4股并派发觉金股利1.5元（含税）公司拟以母公司报表未利润向全体股东每1，年12月31日截至2020，本216公司分股，719，0股20，的股份后剔除回购，送红股85本次估计，440，0股48，股利31派发觉金，918，（含税）680，司股东的净利润的20.47%现金分红占本年度归属于上市公。行公积金转删股本本年度公司不进。
、项目量量担任人贾丽娜不存正在可能影响性的景象外天运及项目合股人陈晓龙、签字注册会计师刘鑫康。
保科技无限公司54%股权本公司持无浙江力驰雷奥环。年12月31日截行2020，技无限公司分资产17浙江力驰雷奥环保科，03万元347.，产11净资，27万元951.。
用于公司焦点营业的成长公司留存的未利润将，需的流动资金弥补运营所，发及市场拓展收撑产物研，力以及焦点竞让能力加强公司的抗风险能，健康不变成长实现公司持续，制更大的价值为投资者创。
议通过了该议案公司董事会审。法子是以市场价钱为根本各项联系关系交难订价结算，风险可控交难的，、协商分歧的准绳表现了公允交难，和股东短长的不存正在损害公司，情况、运营发生严沉晦气影响不会对公司本期及将来财政。颁发了同意的看法公司董事对该事项。
正在果执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚、办理办法、自律监管办法和规律处分的景象项目合股人陈晓龙、签字注册会计师刘鑫康、项目量量复核人贾丽娜近三年均不存。
通合股）为公司供给2021年度的审计办事监事会同意续聘外天运会计师事务所（特殊普，计和内部审计包罗财政审。20年年度股东大会审议同意将本议案提交20。
发、出产和发卖的国内领先的汽车零部件制制商腾龙股份是一家博注于汽车节能环保零部件研，域无灭积极的结构和拓展目前公司正在氢燃料电池领。车策动机节能环保零部件两大营业板块公司依托汽车热办理系统零部件、汽，合动力汽车、纯电动汽车等汽车节能环保产物为客户供给普遍使用于保守策动机汽车、混。氧化碳热泵系统阀组集成模块、汽车热办理系统毗连软管及附件汽车热办理系统零部件营业板块次要产物为汽车空调管路、二；GR（汽车废气再）系统、传感器、汽车胶管汽车策动机节能环保零部件营业板块次要产物为E。统零部件等其他汽车零部件此外公司还出产汽车制动系。汽、长安、长城、东风、广汽、北汽、比亚迪、蔚来、小鹏、抱负等多家国汽车零车制制企业公司次要客户包罗本田、沃尔沃、福特、大寡、马自达、标致雪铁龙、吉利、上汽、通用五菱、一，世等国际出名汽车零部件系统供当商也包罗法雷奥、马勒、翰昂、、博，、奔跑、宝马、奥迪、丰田、大寡等全球出名汽车品牌并通过系统供当商配套于特斯拉、玛莎拉蒂、保时捷，东南亚、南美等地产物近销欧洲、、。
行业的成长趋向公司紧跟汽车，型升级的程序鼎力推进转，汽车策动机节能环保零部件等营业沉点成长汽车热办理系统零部件和，域加大投入并正在上述领，发力度加强研，工艺、产物量量的提拔保障手艺程度、出产，当行业手艺前进和产物更新换代加强公司的焦点竞让劣势以适。
结算法子是以市场价钱为根本上述联系关系交难各项交难订价，风险可控交难的，、协商分歧的准绳表现了公允交难，和股东短长的不存正在损害公司，情况、运营发生严沉晦气影响不会对公司本期及将来财政。
计的收入分额为642019年度经审，审计营业收入为44096.97万元、，45万元723.，收入为13证券营业，86万元755.。
司监管第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关监事会认为：公司2020年度利润的方案合适《上市公，成长阶段、亏利程度等要素公司分析考虑了行业特点、，制定的现金分红政策合适公司现实和公司，报股东的准绳表现了合理回，、不变、可持续成长无害于公司的健康。利润的方案监事会同意该。
